コーポレートガバナンス

方針

當社は、豊田通商グループ基本理念において、「人?社會?地球との共存共栄を図り、豊かな社會づくりに貢獻する価値創造企業を目指す」ことを企業理念として掲げ、良き企業市民としてこの理念を適法?適正に実現するための原則的な行動規範として「行動指針」を定めています。

この基本理念にのっとり、「會社の業務の適正を確保する體制」を整備することによって、當社グループ固有の価値観?信念?日々の行動原則である「豊田通商グループウェイ」を継承?深化させ、顧客視點での価値創造を推進し、豊田通商グループの社會的使命を果たすことを目的に、「內部統制システム構築の基本方針」を定めています。

この基本方針を基に、さらなる経営の効率化?透明化、コンプライアンスの徹底、財務體質の健全化を積極的に推進しています。また、コーポレート?ガバナンスの充実が、企業の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために不可欠であるとする「コーポレートガバナンス?コード」の諸原則に當社はフルコンプライしていますが、実質的な內容に深化させるためのさらなる向上に向け、真摯に対応していきます。

ステークホルダーの皆さまに満足いただける付加価値の提供を行い、事業を通じて社會に貢獻することが、豊田通商グループの持続的な成長を加速し、企業価値向上につながると考えています。

コーポレート?ガバナンス體制図(2021年4月現在)
* CEO: Chief Executive Officer(最高経営責任者)
コーポレート?ガバナンス報告書
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コーポレート?ガバナンス報告書[PDF形式:2.86MB]

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コーポレート?ガバナンスの體制

當社は、経営の透明性および健全性の観點から監査役會設置會社の形態を採用し、経営の効率化と內部統制の強化を目的に執行役員制度を導入しています。

また、本部制による連結経営を推進しており、本部CEOが執行のトップとなる営業7本部に、副社長直轄組織ならびにコーポレート部門を加えた組織編成になっています。

経営と執行の分離を進める中で、當社では取締役會長を非執行の取締役とし、取締役會の議長ならびに役員報酬委員會?役員人事委員會の委員長とすることで執行からの獨立性を高めています。取締役を兼務する執行役員は社長と副社長、CSO、CFOの4名に絞り、獨立社外取締役が1/3を占める取締役會は経営上の重要事項の意思決定と業務執行の監督を擔うことで、経営の健全化および取締役會の機能強化?質の向上を図ります。各営業部門CEOや、コーポレート部門のトップには執行役員が就くことにより、現場に密著したスピード感のある経営を実踐します。社外取締役の4名は、外國人や研究機関からも迎えるなど、引き続き高度な専門的知見を有する識者を含み、また女性も2名起用するなど、ダイバーシティを強化しています。

また、高い専門性を発揮させるため、CCO、CDTO、CSO、CFOを各機能の最高責任者として設置し、ガバナンス機能の強化を行うとともに任務と責任を明確にすることで、専門性の強化と意思決定スピードの向上を図っています。

さらに社外取締役の監督機能を強化するための施策として、當社事業に対する理解をより深めていただくとともに社外の視點でのアドバイスをいただく機會として、営業本部ごとに本部執行役員と社外役員による対話會や、現場視察を実施しています。加えて、社外役員同士(社外取締役と社外監査役)の自由闊達な意見交換のための社外役員會を年2回実施することを予定しています。また、取締役會とは別の場で、中長期的な視點かつ大きなテーマで、社內取締役と監査役と自由闊達に討議する経営議論を年3回実施することを予定しています。

コーポレートガバナンス?ミーティング

2021年3月期は、取締役メンバーによるコーポレートガバナンス?ミーティングを複數回開催しました。取締役會のあるべき姿や、スキルマトリックスについて議論を重ね、今期は社外役員のスキルマトリックスを開示することにしました。他役員のスキルマトリックス開示を含め、取締役會全體の議論は、今期も引き続き実施していきます。

社外取締役比率

取締役會

取締役會は取締役9名(うち4名が社外取締役)で構成されており、経営上の重要事項について意思決定を行うとともに、取締役の業務執行を監督しています。さらに、定期的に営業本部の執行狀況を営業本部CEOから報告し、モニタリングを行っています。社外取締役4名のうち3名は金融商品取引所が定める獨立性基準を満たした獨立役員として屆け出を行っています。加えて、非執行の取締役會長が議長を務めることで、取締役會の獨立性を高めています。取締役の任期は1年で、取締役會は原則月1回開催しています。社外取締役が経営の助言?監督機能を十分に果たせるよう、取締役會資料送付の早期化や、取締役會事務局が毎回、提案部署と共に事前説明を行い、事業の內容をしっかり理解した上で、取締役會での議論に臨めるようなサポート體制を構築しています。

取締役會諮問機関(役員報酬委員會?役員人事委員會)

當社は、取締役會の諮問會議として、「役員報酬委員會」ならびに「役員人事委員會」を設置しており、いずれも非執行取締役の會長が委員長を務めています。加えて、いずれの委員會も獨立社外取締役3名と社內取締役2名の5名で構成されており、獨立社外取締役が過半數を占めることで、さらに客観性と透明性を高めています。

役員報酬委員會では、役員報酬體系、決定方針、その他の役員報酬に関する重要事項の検討ならびに役員報酬(案)について審議し、取締役會に報告します。

役員人事委員會では、取締役、監査役、経営幹部の選解任方針および人事(案)に関する審議、CEO後継者育成計畫の策定?運用、その他役員人事に関する重要事項の審議を行い、取締役會に報告します。

両委員會の構成メンバー(2021年6月24日現在)
加留部 淳(取締役會長?委員長)
貸谷 伊知郎(取締役社長)
藤沢 久美(獨立社外取締役)
河本 邦仁(獨立社外取締役)
井上 ゆかり(獨立社外取締役)

取締役會実効性評価

1.実効性評価の概要

當社は、継続的なコーポレート?ガバナンスの実効性の維持?向上を目的とし、取締役會の実効性評価を毎年実施しています。具體的には、取締役會構成メンバー全員を対象にアンケートを実施し、分析?評価を行った上で、その実効性についての結果を取締役會に報告しています。2021年3月期の概要、および評価結果は以下の通りです。

評価実施要領

対象者 全取締役(8名)および全監査役(5名)
実施方法 取締役と監査役全員へのアンケート実施
重點テーマ さらなる取締役會の実効性向上
評価項目 ① 取締役會の構成
② 取締役會の運営
③ 取締役會の議案?議論プロセス
④ 取締役會への支援體制
⑤ 取締役?監査役の評価 など

2.2021年3月期の評価結果の概要

前年度の実効性評価を通じて抽出した課題に対しては、アンケート回答を集計?分析した結果、改善に向けた取り組みにより全評価項目において概ね肯定的な評価であり、取締役會は適切に機能し、実効性が確保されていると確認できました。

取締役會の運営においては、審議?報告すべき事項のスケジュールが適切に管理され、議題の提案時期や資料提出時期など、取締役會事務局による支援は適切に行われています。また、取締役會は多様性に富み、全取締役が活発に議論できる體制が整えられており、議論の不明點について各取締役が必要と考える場合には、會社に対し追加の情報提供を求める機會が適切に確保されています。

課題 2020年3月期の課題を踏まえた
2021年3月期の取り組み
2021年3月期アンケートによる
評価結果
経営の健全化?
迅速な意思決定と
ガバナンス機能強化
取締役會體制変更(取締役11名?8名、獨立社外取締役11名中3名?8名中3名) 前期より改善され、適切に機能していると評価
當社にふさわしいガバナンス體制と取締役スキルを継続討議 適切に討議されていると評価
取締役會での
議論の充実
? 取締役會確保時間変更(110分→170分)
? 議長采配によって議案に強弱をつけ、有意義な議論へ
前期より改善され、適切に機能していると評価
? 社外取締役への事前説明を起案本部より実施
? 投融資委員長による委員會コメントの共有
前期より改善され、適切に機能していると評価
? CFOによるIR活動報告
? CCOによる內部統制?リスク管理狀況報告
? IR?株主対応報告はさらなる充実が必要
? 安全?コンプライアンス?統合リスク管理頻度を上げた報告が必要
獨立社外役員の
有効な活用
社外役員と営業本部CEO/COOとの対話會を継続実施(2本部報告/月→1本部/月) 前期より改善され、概ね適切であると評価
社外役員會の頻度を増やし継続(1回/年→3回/年) 前期より改善され、概ね適切であると評価

3.2022年3月期取締役會のさらなる実効性向上に向けて取り組むこと

アンケート結果を踏まえ抽出した以下3つの項目と9つの課題について、評価項目ごとに議論を継続し、取締役會の実効性をさらに向上させるため改善施策に努めていきます。

監査役會

監査役會は監査役5名(うち3名が社外監査役)で構成され、社外の視點からのチェック機能を確保しています。各監査役は、社外を含む取締役、執行役員および會計監査人、さらには內部監査部門などと定期的に意見交換を行い、業務執行の適法化?適正化?効率化に努めています。監査役會は原則月1回開催しています。監査役による監査は、監査役會で承認され、取締役會で報告された監査方針および計畫に基づき、コンプライアンスの対応、リスク管理體制を中心とした內部統制狀況を重點として取締役の職務執行の監査が実施されています。また、會計監査人の監査結果の相當性についても監査が行われています。また、社外監査役を含む監査役の職務を補助する専従スタッフを配屬しています。

委員會?會議體の機能と役割

當社は、コーポレート?ガバナンスの強化を目的に各種委員會?會議體を設置しています。全社橫斷的な検討課題については、全社橫斷會議體を設け、取締役および執行役員が経営課題ごとに対策を検討し、必要に応じて取締役會に諮っています。

1.サステナビリティ推進委員會

豊田通商ではステークホルダーの要望などを踏まえ、議論を重ねて策定したサステナビリティ重要課題(マテリアリティ)をグループ全體に浸透させ、日常業務に落とし込んでいく仕組みとして、従來開催していた「CSR推進委員會」を発展させ、「サステナビリティ推進委員會」に再編しました。
社長が委員長を務め、副社長、各営業本部CEOを含む営業本部経営層、社外取締役などのメンバーでサステナビリティ戦略を議論し、その內容は適宜取締役會に報告し、実行していきます。

2.統合リスク管理委員會

経営目標に関する全社的な重要リスクの特定およびその対応方針の協議?決定、また取締役會へ全社的なリスクマネジメントに関する議題の提言を行っています。擔當する副社長、CFO(副委員長)で構成される會議を原則年4回実施し、連結ベースでのリスク狀況および対応方針についてCEOへの提言や取締役會への報告を行っています。具體的には豊田通商グループ経営に重大な 影響を及ぼすリスクを明確化し、経営目標に関する全社的な重要リスクの特定および対応方針の協議?決定、リスク管理プロセスの有効性検証を行い、取締役會へ提言します。取締役會では十分な審議を通じて適切な措置を講じ、具體的な対応につなげるという継続的なプロセス(PDCAサイクル)を実施しています。

3.その他の主な會議體

會議體 役割 開催頻度
方針會議/數値議論 経営計畫の協議を行っています。 年1回
役員會議 経営幹部?執行幹部間の情報交換?共有?報告を行っています。 月1回
経営幹部共有會 営業本部?海外極橫斷の情報共有を行っています。 月1回
投融資委員會
投融資協議會
投融資案件の協議を行っています。 月3回
月4回
ネクストテクノロジー
ファンド協議會
中長期視點で新しい技術、商品、サ-ビスなどで新市場を開発する案件の協議を行っています。 月1回

4.全社橫斷會議體

複數本部の擔當役員で橫斷的に協議する會議體で、全社に関わる経営戦略上重要な橫斷テ-マに関する協議および方針の決定を目的としています。

委員會 役割 開催頻度
グローバル人事委員會 本部と極の事業戦略上の重要ポジションにおけるサクセッションプランおよび同ポジションの人材候補について情報共有と、育成強化策の協議を行っています。 年1回
人事戦略協議會 全社戦略実現につなげるための、各種人事制度?施策について協議を行っています。 年4回
IT戦略會議 全社IT戦略の方針の討議を行っています。 年1回
安全管理強化會議 安全管理への取り組み強化に関する討議を行っています。 月1回
特定貿易管理委員會 規制貨物等取引管理および輸出入に関わる全體的な方向決めを行っています。 月1回
安全?環境推進連絡會 単體、國內グループ會社の労働安全衛生活動の強化に向けた推進と環境マネジメントの推進を行っています。 年1回
原価低減?改善推進會議 全社橫斷での原価低減の推進、改善事例の共有化?橫展開を行っています。 年1回

社外役員の選任

ガバナンスや會計などの知識、リスク発見能力、さまざまな事業関連の見識、グローバルな経験見識、ダイバーシティ推進への貢獻などの要素を必須要素とし、豊富な知識と経験を備えていることを重視して選任しています。

社外取締役 重要な兼職の狀況
(2021年7月1日現在)
選任理由 取締役會の出席狀況
藤沢 久美 (株)ソフィアバンク代表取締役
(株)靜岡銀行取締役
(株)クリーク?アンド?リバー社取締役セルソース(株)取締役
代表を務める(株)ソフィアバンクでの活動や政府各省庁、公益法人等の多くの公職を務めることにより培った投資、國際金融、ダイバーシティ等幅広い分野に関する豊富な経験と高度な専門的知見を有しています。それらを生かして、當社が推進する新規事業やダイバーシティ経営等について専門的な観點からの助言ならびに取締役の職務執行に対する監督を行っていただくことを期待して、引き続き選任しています。
同氏と當社との間には特別な関係は無いことから、獨立役員として指定しています。
13回/13回
河本 邦仁 長年にわたり大學、研究機関において研究者として培った高い次元の學術的知見を有しています。それらを生かして、科學的なアプローチとモノづくりに対する高度な専門的知見により、當社が高度な技術革新へ対応するにあたって推進する新規事業等について、専門的な観點からの助言ならびに取締役の職務執行に対する監督を行っていただくことを期待して、引き続き選任しています。
同氏と當社との間には特別な関係は無いことから、獨立役員として指定しています。
13回/13回
Didier Leroy トヨタモーターヨーロッパ(株)取締役會長 トヨタ自動車(株)およびその関連會社の役員として培ったグローバルかつ自動車業界における豊富な経営経験と高度な専門的知見を有しています。それらを生かして、當社が推進するMobility分野をはじめ當社事業全般について専門的な観點からの助言ならびに取締役の職務執行に対する監督を行っていただくことを期待して、引き続き選任しています。 12回/13回
井上 ゆかり 日本ケロッグ合同會社代表職務執行者社長
サントリー食品インターナショナル(株)取締役
コンシューマー向けビジネスにおけるグローバル企業での豊富な経営経験と高度な専門的知見を有しています。それらを生かして、當社が推進するLife & Community分野をはじめ、當社事業全般、ダイバーシティ経営、グローバル化について専門的な観點からの助言ならびに取締役の職務執行に対する監督を行っていただくことを期待して、引き続き選任しています。
同氏と當社との間には特別な関係は無いことから、獨立役員として指定しています。
10回/10回*
  1. *2020年6月23日就任以降、2021年3月末までの出席狀況です。

社外取締役と経営層は毎月取締役會前に會合を開催し、情報交換や認識共有を行っています。また、全役員が參加する役員検討會に參加いただき、経営課題についても積極的に意見交換を行っています。他にも、サステナビリティ推進委員會などの會議體に參加し、アドバイスをいただいています。

社外監査役 選任理由 取締役會の出席狀況 監査役會の出席狀況
豊田 周平 トヨタ自動車(株)取締役、トヨタ紡織(株)取締役社長を経て、2015年6月より同社取締役會長を務めています。長年にわたり経営者として企業経営に攜わり、経営全般にわたる豊富な経験と高い知見を有していることから、社外監査役として適切に當社取締役の職務の執行を監査していただくため、選任しています。 13回/13回 14回/14回
桑野 雄一郎 弁護士として長きにわたり従事され、企業法務およびコンプライアンスに関する豊富な経験と専門知識を有していることから、獨立した立場で適切に取締役の職務の執行を監査していただくため、選任しています。
同氏と當社との間には特別な関係は無いことから、獨立役員として指定しています。
12回/13回 13回/14回
高橋 勉 公認會計士として長きにわたり従事され、企業會計、企業監査およびコンプライアンスに関する豊富な経験と専門知識を有していることから、獨立した立場で適切に取締役の職務の執行を監査?牽制していただくため、選任しています。
同氏と當社との間には特別な関係は無いことから、獨立役員として指定しています。
13回/13回 14回/14回

役員報酬

取締役の報酬制度の概要

當社の取締役の報酬は、基本報酬としての固定報酬と、業績連動報酬としての賞與および譲渡制限付株式報酬で構成しています。ただし、社外取締役は業務執行から獨立した立場であることから、固定報酬のみを支給し、賞與および譲渡制限付株式報酬は支給しません。

取締役の個人別の報酬額の決定方法

當社は、取締役會の諮問機関として、代表権を持たず業務執行に関與しない取締役會長が委員長を務め、獨立社外取締役が委員の過半數を占める役員報酬委員會を設置しています。

役員報酬委員會は、當社の取締役の個人別の報酬等の內容の決定方針(以下、本方針)、役員報酬體系、株主総會に上程する役員報酬議案、その他の役員報酬に関する重要事項について審議します。取締役會は、この審議結果を踏まえて本方針および株主総會に上程する役員報酬議案を決議するとともに、固定報酬および賞與に係る取締役の個人別の報酬額の決定を柔軟かつ機動的に行う観點から、代表取締役社長へその決定を委任しています。代表取締役社長は、役員報酬委員會の各構成員からの個別の意見聴取結果も踏まえ、本方針に従って取締役の個人別の報酬額を決定しています。

固定報酬、賞與および譲渡制限付株式報酬の割合の決定に関する方針

社外取締役を除く取締役の固定報酬と、業績連動報酬である賞與および譲渡制限付株式報酬との比率は、50:50を目安としつつ、前連結會計年度における連結當期利益(親會社の所有者に帰屬)の額を踏まえて決定しています?!纲p與」と「譲渡制限付株式報酬」との比率は、70:30を目安として決定しています。

固定報酬の額の決定に関する方針

固定報酬は月額報酬とし、業界他社の報酬データ等を參考として、各取締役の役位とその職責を勘案し、妥當な水準を設定しています。

賞與の額の決定に関する方針

各事業年度における個人別の賞與の支給額は、取締役が當社グループ會社全體の最終利益(臨時的、偶発的に発生した収益および損失を含む)に対して責任を負うことから、役位ごとに前連結會計年度の連結當期利益(親會社の所有者に帰屬)に応じて決まる業績連動報酬の合計額の70%に対し、必要に応じ職責と擔當業務の遂行狀況を踏まえた調整を行って決定しています。

譲渡制限付株式報酬の額の決定に関する方針

各事業年度における個人別の譲渡制限付株式報酬の支給額は、取締役が當社グループ會社全體の最終利益(臨時的、偶発的に発生した収益および損失を含む)に対して責任を負うことから、役位ごとに前連結會計年度の連結當期利益(親會社の所有者に帰屬)に応じて決まる業績連動報酬の合計額の30%に対し、必要に応じ職責と擔當業務の遂行狀況を踏まえた調整を行って決定しています。

譲渡制限付株式に係る譲渡制限は、退任日をもって解除されます。

各取締役の報酬イメージ

役員の區分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員數

  1. *1 上記には、2020年6月23日開催の第99回定時株主総會終結の時をもって退任した取締役5名(うち社外取締役1名)、監査役1名を含んでいます。
  2. *2 2020年6月23日開催の第99回定時株主総會決議により、①取締役に対する固定報酬に係る報酬枠は年額6億円以內(うち社外取締役は年額90百萬円)、②株式報酬に係る報酬枠は年額2億円以內(割り當てる株式の総數は年間20萬株以內)と定められています。なお、上記①の決議に係る株主総會終結時點での取締役は、8名(うち社外役4名)、上記②の決議に係る株主総會終結時點での取締役(社外取締役を除く)は、4名です。
  3. *3 2014年6月20日開催の第93回定時株主総會決議により、監査役に対する報酬枠は月額16百萬円以內と定められています。なお、當該決議に係る株主総會終結時點での監査役は、5名(うち社外監査役3名)です。
  4. *4 報酬等の総額には、2021年6月24日開催の第100回定時株主総會において決議された以下の役員賞與が含まれています。取締役 4名 158百萬円
  5. *5 上記報酬等のうち、「賞與」および「株式報酬」に係る業績指標である前事業年度の連結當期利益(親會社の所有者に帰屬)は1,346億円です。
  6. *6 上記の「株式報酬」は、參考値として、當事業年度に係る株式報酬である譲渡制限付株式と引換えにする払込みに充てるための金銭債権として付與を想定(暫定)している額を記載しています。
  7. *7 當事業年度の固定報酬および賞與に係る取締役の個人別の報酬額の決定は、當社取締役會決議に基づき當社代表取締役社長貸谷伊知郎に委任します。當該委任の內容、理由等については、前ページの「取締役の個人別の報酬額の決定方法」をご參照ください。